Polícia Federal Realiza Operação Contra Lavagem de Dinheiro em São Paulo

Na manhã do dia 25, a Polícia Federal (PF) desencadeou uma operação em São Paulo, visando a instituição financeira BMP Money Plus, sob a suspeita de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro, incluindo a movimentação de recursos vinculados a organizações criminosas.

Operação Cliente Fantasma

Denominada ‘Cliente Fantasma’, a ação da PF incluiu a execução de três mandados de busca e apreensão em locais associados à BMP Money Plus, localizados em São Paulo e Barueri. As investigações estão em andamento com o objetivo de identificar todos os indivíduos implicados e avaliar a magnitude das fraudes supostamente perpetradas.

Irregularidades na Operação

De acordo com a PF, a BMP Money Plus, embora operasse com autorização do Banco Central, falhou em notificar a identificação de seus clientes ao órgão regulador. Essa prática infringe a Resolução 179 do Banco Central, que foi publicada em 2022. A falta de informações gerou a criação de ‘clientes invisíveis’, dificultando o rastreamento financeiro e a imposição de bloqueios judiciais, o que poderia ter permitido a movimentação de bilhões de reais sem supervisão.

Comunicações Omissas e Consequências Legais

Além das falhas na identificação de clientes, a instituição não realizou as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa omissão, segundo a PF, contribuiu para a dissimulação da origem dos recursos movimentados, permitindo que atividades ilícitas prosperassem sem a devida fiscalização.

Publicidade

Posicionamento da BMP Money Plus

Em resposta à operação, a BMP Money Plus emitiu um comunicado afirmando que está colaborando completamente com as autoridades, fornecendo esclarecimentos e informações sobre operações passadas de ex-clientes que estão sendo investigadas. A instituição também garantiu que suas atividades continuam normalmente, sem interrupções.

Implicações para os Envolvidos

Os indivíduos suspeitos de envolvimento nas irregularidades poderão enfrentar sérias consequências legais, incluindo acusações de crimes relacionados ao sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A operação ressalta a importância da transparência e da rigorosa supervisão no setor financeiro.

Fonte: https://www.folhadevalinhos.com.br

Publicidade